Geldwäschereiprävention und Verifizierung

Auf dieser Seite erklären wir, wie wir bei Casino Infinity gesetzliche Vorgaben gegen Geldwäscherei umsetzen, wann wir Sie verifizieren und welche Dokumente wir dafür benötigen. Sie erfahren hier alles, was vor Ihrer ersten Auszahlung wichtig ist.

Geldwäschereiprävention bei Casino Infinity

Unser gesetzlicher Rahmen

Wir betreiben unsere Plattform unter der Lizenz der Aufsichtsbehörde von Curaçao und unterstehen damit vollständig den dort geltenden Gesetzen zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung. Seit unserer Gründung 2023 gilt für uns ein Grundsatz: Guthaben aus kriminellen Quellen haben auf casinoinfinity1.ch keinen Platz. Wir prüfen kontinuierlich, dass alle Einzahlungen und Auszahlungen dieser Verpflichtung genügen.

Unser Risikomanagement folgt einem risikobasierten Ansatz. Wir führen eine Geldwäschebeauftragte, schulen unsere Mitarbeiter regelmässig und melden verdächtige Transaktionen an die zuständige Financial Intelligence Unit in Curaçao. Zusätzlich gleichen wir alle Spielerprofile mit Sanktionslisten und politisch exponierten Personen ab, bevor ein Echtgeldkonto voll aktiviert wird.

Wann wir Sie verifizieren

Die drei Auslöser

Wir verifizieren Sie an drei Punkten: bei der Registrierung, vor der ersten Auszahlung und bei Überschreiten bestimmter Schwellenwerte. Schon bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben automatisch gegen öffentliche Register und Sperrlisten. Die vollständige Verifizierung mit Dokumenten verlangen wir spätestens vor der ersten Auszahlung, in der Regel deutlich früher.

Erhöhen sich Ihre kumulierten Einzahlungen auf über CHF 2'000 oder zeigen sich ungewöhnliche Spielmuster, können wir eine erweiterte Prüfung auslösen. Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Pflicht, der wir als Lizenznehmer nachkommen müssen.

Diese Dokumente benötigen wir

Für die Identitätsprüfung akzeptieren wir Reisepass, Personalausweis oder Führerschein. Der Nachweis Ihres Wohnsitzes erfolgt über eine aktuelle Rechnung, etwa für Strom oder Telekommunikation, die nicht älter als drei Monate sein darf. Zusätzlich bestätigen Sie die Inhaberschaft Ihrer Zahlungsmethode.

• Amtlicher Lichtbildausweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, gut lesbar, alle vier Ecken sichtbar
• Adressnachweis: Versorgungsrechnung oder Kontoauszug, jünger als drei Monate, Name und Adresse sichtbar
• Zahlungsmethode: Foto der Kreditkarte (nur letzte vier Ziffern), Skrill- oder Neteller-Screenshot mit Ihrem Namen, Wallet-Adresse bei Kryptowährungen

So läuft die Verifizierung ab

In sechs Schritten verifiziert

Der gesamte Prozess dauert in der Regel ein bis drei Werktage ab Eingang vollständiger Dokumente. Sie können jeden Schritt in Ihrem Profil nachverfolgen und erhalten nach Abschluss eine Bestätigung per E-Mail.

• Schritt 1: Öffnen Sie in Ihrem Profil den Bereich Verifizierung
• Schritt 2: Laden Sie die geforderten Dokumente als Foto oder PDF hoch
• Schritt 3: Unsere Software prüft automatisch Format, Lesbarkeit und Echtheitsmerkmale
• Schritt 4: Ein Mitarbeiter unseres Compliance-Teams nimmt die manuelle Endkontrolle vor
• Schritt 5: Bei Unklarheiten melden wir uns per E-Mail oder Live-Chat, rund um die Uhr erreichbar
• Schritt 6: Sie erhalten das Prüfungsergebnis, meist innerhalb von 24 bis 72 Stunden

Wie wir Ihre Dokumente schützen

Ihre Dokumente übertragen Sie über eine verschlüsselte TLS-Verbindung direkt an unser Prüfungssystem. Der Zugriff ist ausschliesslich auf Mitarbeiter des Compliance-Teams beschränkt, die dem strengsten Need-to-know-Prinzip unterliegen. Wir speichern die Dateien verschlüsselt auf gesicherten Servern und geben sie niemals an Dritte weiter, es sei denn, eine Behörde verlangt dies gesetzlich.

Warum wir Geldmittel nachfragen

Nachweis der Herkunft

Erreichen Ihre kumulierten Einzahlungen einen erheblichen Umfang, etwa CHF 20'000 und mehr, oder passen Einzahlungen nicht zu den Angaben in Ihrem Spielerprofil, fordern wir einen Nachweis über die Herkunft Ihrer Geldmittel. Diese Prüfung ist bei gehobenem Einsatzvolumen gesetzlich vorgeschrieben und trifft keine persönliche Bewertung Ihrer Person.

Als Beleg akzeptieren wir Lohn- oder Gehaltsabrechnungen, einen Steuerbescheid, einen Erbschaftsnachweis, einen Kaufvertrag für Vermögenswerte oder Kontoauszüge, aus denen die Mittelzuflüsse hervorgehen. Ein einzelnes klares Dokument genügt meist. Wir behandeln diese Informationen streng vertraulich und nutzen sie ausschliesslich für die gesetzlich vorgeschriebene Bewertung.

Transaktionskontrolle bei Einzahlungen

Automatische und manuelle Prüfung

Jede Einzahlung und Auszahlung durchläuft unser automatisches Monitoringsystem, das Volumen, Frequenz und Muster bewertet. Auffällige Konstellationen, etwa viele Kleinzahlungen knapp unter Schwellenwerten oder rasche Wechsel zwischen Ein- und Auszahlung, werden an unser Compliance-Team zur manuellen Prüfung geleitet.

Auszahlungen leisten wir grundsätzlich auf dasselbe Zahlungsmittel zurück, über das die Einzahlung erfolgt ist. Diese Same-Method-Regel verhindert, dass Guthaben über fremde Konten oder Wallets verschoben werden. Die Mindestauszahlung liegt bei CHF 20, Gebühren berechnen wir keine.

Die Bearbeitungszeit Ihrer Auszahlung hängt vom gewählten Weg ab. Kryptowährungen und E-Wallets wie Skrill, Neteller, MiFinity und Jeton bearbeiten wir innerhalb von 0 bis 24 Stunden. Für Visa, Mastercard und Banküberweisungen rechnen Sie mit ein bis fünf Werktagen, abhängig vom Anbieter. Diese Prüfung schützt im Ergebnis Ihr Guthaben, denn sie verhindert, dass Dritte unberechtigt auf Ihr Konto zugreifen.

Wenn Verifizierung scheitert

Stufenweise Massnahmen

Fehlen Dokumente oder sind unleserlich, erinnern wir Sie zunächst per E-Mail und geben Ihnen ausreichend Zeit zur Nachreichung. Bleiben die Unterlagen aus, setzen wir die Auszahlungsfunktion aus; Einzahlungen bleiben meist noch möglich, bis die Prüfung abgeschlossen ist. Nach Ablauf einer Frist von 30 Tagen ohne Reaktion sperren wir das Konto vollständig.

Führen unsere Prüfungen zu einem begründeten Verdacht auf Geldwäscherei, sind wir gesetzlich verpflichtet, das Konto einzufrieren und die zuständige Behörde in Curaçao zu informieren. In einem solchen Fall wird das verbleibende Guthaben nach Abschluss der behördlichen Prüfung an die zuletzt verifizierte, legitimiert zustehende Quelle zurückgezahlt. Gegen abgelehnte Dokumente können Sie jederzeit bessere Kopien einreichen, unser Live-Chat unterstützt Sie dabei rund um die Uhr.

Aufbewahrung Ihrer Dokumente

Fünf Jahre gesetzliche Pflicht

Wir bewahren Ihre Verifizierungsunterlagen und Transaktionsdaten fünf Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung auf. Diese Frist schreiben die AML-Gesetze unserer Lizenzjurisdiktion vor, damit nachträgliche Untersuchungen durch Behörden möglich bleiben. Nach Ablauf der Frist löschen wir alle Dokumente automatisch und unwiderruflich.

Auf Anfrage teilen wir Ihnen jederzeit mit, welche Daten wir zu Ihrer Person gespeichert haben. Eine vorzeitige Löschung während der aktiven Geschäftsbeziehung ist aus rechtlichen Gründen nicht möglich, solange Sie ein Echtgeldkonto bei uns führen.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung bei Casino Infinity?

Nach Eingang vollständiger und lesbarer Dokumente benötigen wir ein bis drei Werktage. In den meisten Fällen ist die Prüfung innerhalb von 24 bis 72 Stunden abgeschlossen.

Muss ich bei jeder Auszahlung neue Dokumente einreichen?

Nein. Nach erfolgreicher Erstverifizierung gilt diese für die gesamte Geschäftsbeziehung. Neue Dokumente fordern wir nur an, wenn sich Ihre Daten ändern, ein neues Zahlungsmittel hinzukommt oder ein Schwellenwert erreicht wird.

Warum erfolgt die Auszahlung auf dieselbe Methode wie die Einzahlung?

Diese Regel ist Teil unserer AML-Pflichten. Sie stellt sicher, dass Auszahlungen nur an Konten und Wallets erfolgen, die nachweislich Ihnen gehören, und verhindert das Verschieben von Guthaben über Dritte.

Was passiert, wenn meine Dokumente abgelehnt werden?

Wir nennen Ihnen den Grund und Sie können bessere Kopien nachreichen. Häufigste Ursachen sind unscharfe Fotos, angeschnittene Ecken oder abgelaufene Ausweise. Unser Live-Chat hilft Ihnen rund um die Uhr weiter.